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珠宝档老板沉迷地下钱庄业务 犯罪道路上一去难回头

发表于:2024-04-19 作者:宝石珠宝世界
编辑最后更新 2024年04月19日,金投珠宝网(http://zhubao.cngold.org/)03月22日讯,去年下半年,广州警方收到一条反映宗某等人涉嫌非法经营地下钱庄的线索。警方随即进行立案侦查,发现从宗某涉案线索排查出来的另

金投珠宝网(http://zhubao.cngold.org/)03月22日讯,去年下半年,广州警方收到一条反映宗某等人涉嫌非法经营地下钱庄的线索。警方随即进行立案侦查,发现从宗某涉案线索排查出来的另一条重要线索:"大庄"黄某某从事非法买卖外汇等犯罪活动,其名下实际操控银行账户多达50余个,每日往来的资金流非常巨大。经数月侦查,专案组掌握了多名犯罪嫌疑人的身份和活动轨迹,一张大网悄然布下。

警方展示行动中缴获的一大批涉案电脑、手机、公司印章、银行卡及账册等书证。

专案组对查明的多个地下钱庄犯罪团伙进行统一收网,一举抓获包括黄某某在内的10余名犯罪嫌疑人,破获5宗地下钱庄案件,现场查获涉案现金人民币50余万元、美元10余万元、港币3万余元,以及手工记账、银行卡、存折、电子密码器等作案工具,冻结涉案账户一批,初步统计涉案金额50余亿元人民币。

办案民警介绍,犯罪嫌疑人黄某某是梅州人,自小家境贫困,初中毕业后独自来到广州打拼,后来在荔湾区开了一间经营珠宝批发的店铺。因店铺主要客户是外国人,黄某某经常要进行本外币兑换。

后来黄某某认识了一些"地下钱庄"经营者,发现地下钱庄业务来钱快。黄某某决定铤而走险,利用珠宝批发店铺作掩护,干起非法买卖外汇的勾当,后来更一发不可收拾,干脆关闭了珠宝档,怂恿妻子一起"全职"开展"地下钱庄"业务。随着"业务量"越做越大,黄某某在犯罪的道路上也越走越远。

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