萃华珠宝召开董事会会议 拟以2300万为限参与拍卖金银定制币
发表于:2024-05-07 作者:宝石珠宝世界
编辑最后更新 2024年05月07日,金投珠宝网(http://zhubao.cngold.org/)08月02日讯,本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。沈阳萃华金银珠宝股份有限公
金投珠宝网(http://zhubao.cngold.org/)08月02日讯,本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称"公司")于2017年7月31日上午9:00在公司会议室以通讯方式召开第四届董事会第二次会议。会议通知已于2017年7月26日通过邮件及书面等形式发出,本次会议由董事长郭英杰先生主持,应到会董事9人(包括独立董事3人),实到9人。本次会议以现场结合视频会议召开。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。 会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议:
一、审议通过《关于参与拍卖金、银定制币的议案》
同意以不超过2300万元的价格参与拍卖金、银定制币一批做为原料投产加工再销售。详细内容见公司在指定信息披露媒体发布的《关于参与拍卖金、银定制币的公告》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
二、备查文件
1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此决议
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
2017年8月1日
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会议
公司
董事
珠宝
董事会
金银
拍卖
决议
有限
有限公司
股份
沈阳
信息
内容
文件
方式
第四届
表决
合法
重大
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