卓尔珠宝发布第一届董事会第八次会议决议公告

金投珠宝网（http://zhubao.cngold.org/）08月02日讯，本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广州市卓尔珠宝股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第八次会议于2017年8月1日上午10:00在公司会议室召开。会议通知已于2017年7月21日发出。本次董事会应出席会议的董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长张贤贤先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

全体董事以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

(一)审议《关于成立控股子公司德兴市卓贤黄金珠宝有限公司的议案》

议案内容：公司近期拟与江西铜都投资有限公司共同出资300万元设立德兴市卓贤黄金珠宝有限公司，其中公司拟出资比例70%，成为德兴市卓贤黄金珠宝有限公司的控股股东。

公告编号：2017-015 2 / 3

回避表决情况：本议案不适用回避表决。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

根据《公司章程》相关规定，对外投资金额在公司净资产30%以内的项目，由公司董事会审批通过实施，因此该议案无需提交股东大会审议。