明牌珠宝发布2016年度股东大会决议公告

金投珠宝网（http://zhubao.cngold.org/）04月14日讯，本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2017年3月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年度股东大会的通知》。

2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

3、本次会议上无新提案提交表决；

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《公司股东大会议事规则》的相关要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2017年4月13日下午2：00

2、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区镜水路1016号（群贤路交叉口）公司办公楼三楼大会议室

3、会议方式：现场会议与网络会议。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月12日15:00至2017年4月13日15:00期间的任意时间。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长虞阿五先生

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）共8人，代表股份281,884,690股，占公司股份总额的53.3873%；其中，出席现场会议的股东共4人，代表股份273,276,400股，占公司股份总额的51.7569%；通过网络投票的股东共4人，代表股份8,608,290股，占公司股份总额的1.6304%。

2、出席本次股东大会的中小投资者共6人，代表股份8,608,590股，占公司股份总数的1.6304%。