开黄金珠宝店洗钱 了解更多有关开黄金珠宝店洗钱的内容
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银行面对黄金珠宝行业的反洗钱工作重点
黄金珠宝等贵金属及奢侈品，除了是电影中常被用来作为洗钱的工具外，在真实世界里，也是犯罪分子用来漂白不法所得、转移犯罪获利的常见途径，因为单价高、体积小、重量轻，再加上可长久保值的特性，及适合随身携带与
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珠宝商账户被冻结后 印度人民又再恐慌式购金
路透最新报道称，印度人民又开始恐慌了，正疯狂买黄金，甚至愿以高出官方报价50%的价格购买黄金。到底发生了什么？ 据路透消息，在2名银行高管涉嫌洗钱被批捕后，印度最大的黄金进口银行--埃塞克斯银行(Ax
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早啊！国际珠宝网〔2016-09-20〕珠宝简报来了
早啊！国际珠宝网〔2016-09-20〕珠宝简报来了· 2016年09月20日09时34分国际黄金现货报价：美元1314.4000/盎司。 · 【云南珠宝培训招生啦！】云南作为历史悠久的翡翠集散市场，
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早啊！国际珠宝网〔2016-12-14〕珠宝简报来了
早啊！国际珠宝网〔2016-12-14〕珠宝简报来了· 2016年12月14日09时16分国际黄金现货报价：美元1158.4300/盎司。 · 近日，印度人民又开始恐慌了。2名银行高管涉嫌洗钱被批捕后
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马来西亚前总理纳吉布家里被搜出上亿美元珠宝
马来西亚前总理纳吉布败选之后就好景不长。一马洗钱案缠身，又被禁止出境，如今警方又搜索他的房产，发现珠宝精品价值上亿美元。据德国之声电台网站6月27日报道，马来西亚警方27日宣布，从前总理纳吉布名下房产
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安特卫普市将为所有公开的珠宝销售引入新的销售文件
为了打击珠宝造假，洗钱和销售被盗物品，安特卫普市将推出所有公开的珠宝销售新的销售文件。自2021年7月1日起，公开出售珠宝必须附有卖方提供的证书，证书上必须注明出售珠宝的特征、交易日期以及卖方的细节。
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世界钻石交易所联合会呼吁所有会员单位遵守从业道德标准
近日，世界钻石交易所联合会(WFDB)呼吁所有会员单位遵守从业道德标准，履行"负责任的商业行为"，包括整个供应链的负责任采购、人权保护、劳工实践、环境保护和遵守反洗钱法规等。以色列钻石交易所前总裁Dv
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世界黄金协会发布第三季度黄金需求趋势报告：创八年新低
金投珠宝网（http://zhubao.cngold.org/）11月10日讯，周四，世界黄金协会发布的第三季度黄金需求趋势报告，数据显示，2017年第三季度黄金需求为915吨，同比下降9%，此外，年
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印度黄金话题持续发酵：一些黄金珠宝商银行账户被停
金投珠宝网（http://zhubao.cngold.org/）12月14日讯，印度政府继废钞之后又发大招充公黄金，然而印度的黄金话题却还没有结束。路透消息称，印度最大的黄金进口银行（Axis银行）暂
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比特币走背字的这些日子
1月27日，星期一，比特币基金会（Bitcoin Foundation）董事会创始成员兼BitInstant交易所首席执行官查理•施瑞姆因洗钱指控而遭逮捕。之后两周对这种数字货币来说可谓流年不利，先是
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马来西亚前总理花76万欧元买珠宝 涉嫌贪腐
马来西亚一名银行高管在法庭作证时称，前总理纳吉布的两张信用卡，曾一天内在意大利同一家珠宝店进行10笔交易，消费额高达76万3500欧元。但纳吉布并未投诉信用卡遭盗用。据新加坡《联合早报》报道，被控涉及
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三季度中国对全球金条金币市场同比增长做出最大贡献
金投珠宝网（http://zhubao.cngold.org/）11月10日讯，世界黄金协会9日最新发布的《黄金需求趋势报告》显示，2017年三季度全球黄金需求为915吨，同比下跌9%。需求下跌的两个
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迪拜投资商将在摩纳哥开黄金加工厂
【国际珠宝网之每日新闻：迪拜投资商将在摩纳哥开黄金加工厂。】近日有消息称，迪拜的投资商Selim Fendi计划在摩纳哥开启该国第一个黄金加工厂，该工厂会在2017年初面世，以此来满足当地和全球的黄金
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翰林金业首开黄金珠宝行业新零售模式之先河
翰林金业有限公司首开黄金珠宝行业新零售模式之先河，是一家将线上服务，线下体验以及现代物流进行深度融合的新零售模式应用于黄金珠宝行业的企业。是集矿业经营，产品研发、订单生产、来料加工、原材料销售、品牌运
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美国颁布珠宝行业新规定
据美国国家珠宝商(NATIONAL JEWELER)称，美国国务院可能会颁布新的规定，将对珠宝制造商和卖家产生影响，而这可能只是个开始。据该行业刊物报道，有相关人士透露称，美国监管机构和一个珠宝商联盟
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黄金珠宝产业富甲集团与金斧子达成战略合作 开启新一轮融资
金投珠宝网（http://zhubao.cngold.org/）07月20日讯，黄金珠宝产业互联网公司富甲集团近日告诉记者，公司跟金斧子达成战略合作，金斧子旗下互联网理财平台滚雪球将成为富甲集团资金端
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中润亚北珠宝城开业在即限时特惠 200名限额开抢中
黄金首饰自古以来深受人们的喜爱，送给心爱的女孩儿表达爱慕之情;送给孩子表示祝福;送给老人祝愿长寿都是很不错的选择。但是黄金首饰向来价格不低，为了买首饰就要吃几个月的馒头了，狠不下心?别着急，其实想用最
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著名黄金珠宝代表参与黄金购物节发布会
壹号金行百店齐开仪式暨黄金购物节发布会在北京国家会议中心完美落幕。本次活动汇聚了政府代表、退伍军人代表、精英企业家代表以及国内著名黄金珠宝行业代表等近6000人参与，吸引了近百家主流媒体强势助阵，共同
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意大利珠宝“Follow Me”系列珠宝情人节正式开售
《权力的游戏》的女主角SophieTurner与意大利珠宝GiorgioVisconti联名推出的"FollowMe"系列珠宝，将暖心又霸气的爱诺藏在层层缠绕的黄金和钻石之中，象征着绵延不尽的浪漫岁月
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2019年将是黄金珠宝行业最关键的一年
回顾黄金珠宝产业，在中国经过了持续30多年业绩的高速增长发展，从零起步，迅速以跨越式的高速发展势态一跃成为全球最大规模、最具潜力的消费珠宝市场。即便在遭遇了2008年如此大的全球金融危机低迷期，中国大