珠宝店参与洗钱 了解更多有关珠宝店参与洗钱的内容
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银行面对黄金珠宝行业的反洗钱工作重点
黄金珠宝等贵金属及奢侈品，除了是电影中常被用来作为洗钱的工具外，在真实世界里，也是犯罪分子用来漂白不法所得、转移犯罪获利的常见途径，因为单价高、体积小、重量轻，再加上可长久保值的特性，及适合随身携带与
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比特币走背字的这些日子
1月27日，星期一，比特币基金会（Bitcoin Foundation）董事会创始成员兼BitInstant交易所首席执行官查理•施瑞姆因洗钱指控而遭逮捕。之后两周对这种数字货币来说可谓流年不利，先是
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早啊！国际珠宝网〔2016-12-14〕珠宝简报来了
早啊！国际珠宝网〔2016-12-14〕珠宝简报来了· 2016年12月14日09时16分国际黄金现货报价：美元1158.4300/盎司。 · 近日，印度人民又开始恐慌了。2名银行高管涉嫌洗钱被批捕后
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珠宝商账户被冻结后 印度人民又再恐慌式购金
路透最新报道称，印度人民又开始恐慌了，正疯狂买黄金，甚至愿以高出官方报价50%的价格购买黄金。到底发生了什么？ 据路透消息，在2名银行高管涉嫌洗钱被批捕后，印度最大的黄金进口银行--埃塞克斯银行(Ax
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早啊！国际珠宝网〔2016-09-20〕珠宝简报来了
早啊！国际珠宝网〔2016-09-20〕珠宝简报来了· 2016年09月20日09时34分国际黄金现货报价：美元1314.4000/盎司。 · 【云南珠宝培训招生啦！】云南作为历史悠久的翡翠集散市场，
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安特卫普市将为所有公开的珠宝销售引入新的销售文件
为了打击珠宝造假，洗钱和销售被盗物品，安特卫普市将推出所有公开的珠宝销售新的销售文件。自2021年7月1日起，公开出售珠宝必须附有卖方提供的证书，证书上必须注明出售珠宝的特征、交易日期以及卖方的细节。
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世界钻石交易所联合会呼吁所有会员单位遵守从业道德标准
近日，世界钻石交易所联合会(WFDB)呼吁所有会员单位遵守从业道德标准，履行"负责任的商业行为"，包括整个供应链的负责任采购、人权保护、劳工实践、环境保护和遵守反洗钱法规等。以色列钻石交易所前总裁Dv
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身价亿万的印度珠宝商造就“史上最大诈骗案”
现年49岁的尼拉夫·莫迪，出生印度名门，是一名珠宝商，身价亿万。同时他也是印度最高通缉犯。据称，莫迪涉嫌参与了印度旁遮普国家银行，价值15亿英镑(约131亿元人民币)的大规模金融诈骗案。这起案件也是印
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马来西亚前总理纳吉布家里被搜出上亿美元珠宝
马来西亚前总理纳吉布败选之后就好景不长。一马洗钱案缠身，又被禁止出境，如今警方又搜索他的房产，发现珠宝精品价值上亿美元。据德国之声电台网站6月27日报道，马来西亚警方27日宣布，从前总理纳吉布名下房产
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马来西亚前总理花76万欧元买珠宝 涉嫌贪腐
马来西亚一名银行高管在法庭作证时称，前总理纳吉布的两张信用卡，曾一天内在意大利同一家珠宝店进行10笔交易，消费额高达76万3500欧元。但纳吉布并未投诉信用卡遭盗用。据新加坡《联合早报》报道，被控涉及
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美国颁布珠宝行业新规定
据美国国家珠宝商(NATIONAL JEWELER)称，美国国务院可能会颁布新的规定，将对珠宝制造商和卖家产生影响，而这可能只是个开始。据该行业刊物报道，有相关人士透露称，美国监管机构和一个珠宝商联盟
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荷兰破获12年前特大钻石劫案：估价7200万美元
外媒称，12年前，荷兰阿姆斯特丹斯希普霍尔机场发生一起钻石抢劫案，是15年来全球最大的珠宝盗窃案之一;12年后，7名嫌犯在荷兰和西班牙落网。据法国《解放报》网站1月21日报道称，2005年2月25日，
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印度著名钻石商尼拉夫•莫迪在其国内陷官司 正遭到追查
美国全国广播公司2月27日报道说，印度著名的国际珠宝品牌妮华•莫迪曾获得很多名媛青睐，但现在该珠宝品牌创始人在印度国内正成为联邦调查机构的调查对象。 据报道，印度联邦调查机构上周宣布，他们正在寻找该珠
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世界黄金协会发布第三季度黄金需求趋势报告：创八年新低
金投珠宝网（http://zhubao.cngold.org/）11月10日讯，周四，世界黄金协会发布的第三季度黄金需求趋势报告，数据显示，2017年第三季度黄金需求为915吨，同比下降9%，此外，年
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印度黄金话题持续发酵：一些黄金珠宝商银行账户被停
金投珠宝网（http://zhubao.cngold.org/）12月14日讯，印度政府继废钞之后又发大招充公黄金，然而印度的黄金话题却还没有结束。路透消息称，印度最大的黄金进口银行（Axis银行）暂
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猪队友高调炫富晒珠宝 被警方发现与100起抢劫案有关
据《太阳报》消息，英国西米德兰兹郡警方逮捕了一群入室抢劫的罗马尼亚裔团伙，这群劫匪从2014到2018这4年里作案100多次，抢劫了近400多户居民，涉案金额据估计至少四五百万英镑。破案的契机要多亏了
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三季度中国对全球金条金币市场同比增长做出最大贡献
金投珠宝网（http://zhubao.cngold.org/）11月10日讯，世界黄金协会9日最新发布的《黄金需求趋势报告》显示，2017年三季度全球黄金需求为915吨，同比下跌9%。需求下跌的两个
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银行面临意大利钻石丑闻的新挑战
对意大利银行钻石销售的长期刑事调查揭示了检察官所说的是进一步证明意大利最大银行UNI CREDIT和较小竞争对手BANCO BPM的官员腐败。 这些指控，其中一些以前没有报道，是在检察官寻求裁判官的命
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2019年将是黄金珠宝行业最关键的一年
回顾黄金珠宝产业，在中国经过了持续30多年业绩的高速增长发展，从零起步，迅速以跨越式的高速发展势态一跃成为全球最大规模、最具潜力的消费珠宝市场。即便在遭遇了2008年如此大的全球金融危机低迷期，中国大
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哥伦比亚：“毒品王国”的宝石战
提到哥伦比亚，人们往往会想到，那里盛产大麻、可卡因和鸦片等毒品。不过，该国也盛产盈盈翠绿、质量上乘的绿宝石。而在晶莹剔透的绿宝石头饰、耳环、项链、戒指等背后，是一个秩序失范的国度里充满血腥和暴力的宝石