珠宝店怎么洗钱操作 了解更多有关珠宝店怎么洗钱操作的内容
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银行面对黄金珠宝行业的反洗钱工作重点
黄金珠宝等贵金属及奢侈品，除了是电影中常被用来作为洗钱的工具外，在真实世界里，也是犯罪分子用来漂白不法所得、转移犯罪获利的常见途径，因为单价高、体积小、重量轻，再加上可长久保值的特性，及适合随身携带与
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比特币走背字的这些日子
1月27日，星期一，比特币基金会（Bitcoin Foundation）董事会创始成员兼BitInstant交易所首席执行官查理•施瑞姆因洗钱指控而遭逮捕。之后两周对这种数字货币来说可谓流年不利，先是
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珠宝商账户被冻结后 印度人民又再恐慌式购金
路透最新报道称，印度人民又开始恐慌了，正疯狂买黄金，甚至愿以高出官方报价50%的价格购买黄金。到底发生了什么？ 据路透消息，在2名银行高管涉嫌洗钱被批捕后，印度最大的黄金进口银行--埃塞克斯银行(Ax
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猪队友高调炫富晒珠宝 被警方发现与100起抢劫案有关
据《太阳报》消息，英国西米德兰兹郡警方逮捕了一群入室抢劫的罗马尼亚裔团伙，这群劫匪从2014到2018这4年里作案100多次，抢劫了近400多户居民，涉案金额据估计至少四五百万英镑。破案的契机要多亏了
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早啊！国际珠宝网〔2016-09-20〕珠宝简报来了
早啊！国际珠宝网〔2016-09-20〕珠宝简报来了· 2016年09月20日09时34分国际黄金现货报价：美元1314.4000/盎司。 · 【云南珠宝培训招生啦！】云南作为历史悠久的翡翠集散市场，
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网上买戒指却不知道怎么测量手围 这几个要点一定要get！
很多人现在都选择线上买珠宝。尽管网上购买便宜实惠，但是也有忧虑。就像戒指这种需要较精准的尺寸来下单的首饰，很多人就不知道怎么测量自己的手围，该买什么尺寸的?所以精准测量手围在隐形之中就成为了我们需要掌
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安特卫普市将为所有公开的珠宝销售引入新的销售文件
为了打击珠宝造假，洗钱和销售被盗物品，安特卫普市将推出所有公开的珠宝销售新的销售文件。自2021年7月1日起，公开出售珠宝必须附有卖方提供的证书，证书上必须注明出售珠宝的特征、交易日期以及卖方的细节。
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世界钻石交易所联合会呼吁所有会员单位遵守从业道德标准
近日，世界钻石交易所联合会(WFDB)呼吁所有会员单位遵守从业道德标准，履行"负责任的商业行为"，包括整个供应链的负责任采购、人权保护、劳工实践、环境保护和遵守反洗钱法规等。以色列钻石交易所前总裁Dv
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珠宝店常年没看到什么人 究竟怎么获利呢？
很多人都会发现，商场里面人来人往，可就是珠宝店人烟稀少，确能稳稳当当地保持着高大上的形象呢?这是靠什么支撑的?其实大家都知道珠宝店因为价格普遍略贵，而且也不是生活必须品，并不像蔬菜水果天天都要买，虽然
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早啊！国际珠宝网〔2016-12-14〕珠宝简报来了
早啊！国际珠宝网〔2016-12-14〕珠宝简报来了· 2016年12月14日09时16分国际黄金现货报价：美元1158.4300/盎司。 · 近日，印度人民又开始恐慌了。2名银行高管涉嫌洗钱被批捕后
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禧六福怎么样？中国梦，珠宝梦
当年南下深圳，转战罗湖水贝珠宝圈，转眼间已逾二十载。佛曰，一花一世界，一叶一菩提。从最初的加工制造，到后来的国产品牌化之路，水贝珠宝发展历程，一幕一幕，或痛苦、或喜悦、或激动，或振奋，都历历在目，更加
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马来西亚前总理纳吉布家里被搜出上亿美元珠宝
马来西亚前总理纳吉布败选之后就好景不长。一马洗钱案缠身，又被禁止出境，如今警方又搜索他的房产，发现珠宝精品价值上亿美元。据德国之声电台网站6月27日报道，马来西亚警方27日宣布，从前总理纳吉布名下房产
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钛晶价格_钛晶的功效与作用_钛晶和金发晶的区别_水晶图鉴
钛晶，内部的针状发丝型矿物质的学名金红石，也就是包有钛晶属内含物的发晶族群之一，由于本身产量稀少，据说巴西北部的巴依亚州已经被巴西政府下令暂停开采及限制出口数量，所以品相优等的钛晶堪称是现今最珍贵的水
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马来西亚前总理花76万欧元买珠宝 涉嫌贪腐
马来西亚一名银行高管在法庭作证时称，前总理纳吉布的两张信用卡，曾一天内在意大利同一家珠宝店进行10笔交易，消费额高达76万3500欧元。但纳吉布并未投诉信用卡遭盗用。据新加坡《联合早报》报道，被控涉及
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《延禧攻略》的各位小主都爱的卡地亚手镯 你不pick一下吗？
卡地亚钉子系列手镯，够个性又很百搭，可以说是人手一件的必备单品。明星们都对它欲罢不能，最近火到不行的《延禧攻略》里，几位女主的扮演者：吴谨言、王媛可、谭卓，都是钉子手镯的粉丝~不过钉子虽好，日常生活中
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《首届全国珠宝人销讲演说大赛》圆满落幕
5月15日，由深圳市慧略管理咨询有限公司主办，NGTC国检教育战略指导，水贝壹号珠宝交易中心，水贝万山珠宝文化产业园，水贝金座战略协办共同举行的《首届全国珠宝人销讲演说大赛》【总决赛巅峰对决战】，直播
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宝石珍贵又脆弱 夏季一定要注意防晒哦！
炎炎夏日，最害怕的就是头顶上热辣的阳光，但凡出门，防晒、降温必须步步齐全。只可惜，虽然将皮肤遮得严实了，但身上佩戴的宝贝们却无法照顾周全。有的首饰甚至因为暴晒开始变黄、开裂。看来夏天可真是个问题多多的
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金凰珠宝爆雷后 谁会对损失的160亿负责？
日前，身为国内最大黄金首饰制造商之一的金凰珠宝，质押了83假吨黄金向15家金融机构融资160亿，卷入其中的金融机构包括9家信托公司、2家银行，实在令人感觉匪夷所思。不过今天不是聊金凰珠宝如何用假黄金融
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美国颁布珠宝行业新规定
据美国国家珠宝商(NATIONAL JEWELER)称，美国国务院可能会颁布新的规定，将对珠宝制造商和卖家产生影响，而这可能只是个开始。据该行业刊物报道，有相关人士透露称，美国监管机构和一个珠宝商联盟
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重庆女子变卖30克黄金手镯 溶解后一看懵了
最近，重庆一位女士想出售一个30克的纯金手镯，这是她从网上买来的足金手镯，价值1万多元。于是何女士在网上联系了一家从事黄金回收业务的公司，与对方协商好回收价格后，商家将何女士的黄金手镯融掉，溶解后，对