珠宝行业洗钱高风险行业 了解更多有关珠宝行业洗钱高风险行业的内容
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银行面对黄金珠宝行业的反洗钱工作重点
黄金珠宝等贵金属及奢侈品，除了是电影中常被用来作为洗钱的工具外，在真实世界里，也是犯罪分子用来漂白不法所得、转移犯罪获利的常见途径，因为单价高、体积小、重量轻，再加上可长久保值的特性，及适合随身携带与
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世界钻石交易所联合会呼吁所有会员单位遵守从业道德标准
近日，世界钻石交易所联合会(WFDB)呼吁所有会员单位遵守从业道德标准，履行"负责任的商业行为"，包括整个供应链的负责任采购、人权保护、劳工实践、环境保护和遵守反洗钱法规等。以色列钻石交易所前总裁Dv
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比特币走背字的这些日子
1月27日，星期一，比特币基金会（Bitcoin Foundation）董事会创始成员兼BitInstant交易所首席执行官查理•施瑞姆因洗钱指控而遭逮捕。之后两周对这种数字货币来说可谓流年不利，先是
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早啊！国际珠宝网〔2016-12-14〕珠宝简报来了
早啊！国际珠宝网〔2016-12-14〕珠宝简报来了· 2016年12月14日09时16分国际黄金现货报价：美元1158.4300/盎司。 · 近日，印度人民又开始恐慌了。2名银行高管涉嫌洗钱被批捕后
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2019年将是黄金珠宝行业最关键的一年
回顾黄金珠宝产业，在中国经过了持续30多年业绩的高速增长发展，从零起步，迅速以跨越式的高速发展势态一跃成为全球最大规模、最具潜力的消费珠宝市场。即便在遭遇了2008年如此大的全球金融危机低迷期，中国大
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安特卫普市将为所有公开的珠宝销售引入新的销售文件
为了打击珠宝造假，洗钱和销售被盗物品，安特卫普市将推出所有公开的珠宝销售新的销售文件。自2021年7月1日起，公开出售珠宝必须附有卖方提供的证书，证书上必须注明出售珠宝的特征、交易日期以及卖方的细节。
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美国颁布珠宝行业新规定
据美国国家珠宝商(NATIONAL JEWELER)称，美国国务院可能会颁布新的规定，将对珠宝制造商和卖家产生影响，而这可能只是个开始。据该行业刊物报道，有相关人士透露称，美国监管机构和一个珠宝商联盟
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银行面临意大利钻石丑闻的新挑战
对意大利银行钻石销售的长期刑事调查揭示了检察官所说的是进一步证明意大利最大银行UNI CREDIT和较小竞争对手BANCO BPM的官员腐败。 这些指控，其中一些以前没有报道，是在检察官寻求裁判官的命
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珠宝商账户被冻结后 印度人民又再恐慌式购金
路透最新报道称，印度人民又开始恐慌了，正疯狂买黄金，甚至愿以高出官方报价50%的价格购买黄金。到底发生了什么？ 据路透消息，在2名银行高管涉嫌洗钱被批捕后，印度最大的黄金进口银行--埃塞克斯银行(Ax
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首家珠宝互联网消费金融：宝分期 严守底线助推珠宝新零售发展
金投珠宝网（http://zhubao.cngold.org/）10月26日讯，近日，中国互联网金融协会下发《互联网金融信息披露互联网消费金融》团体标准，定义并规范了27项披露指标，其中强制性披露指标
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珠宝零售商家该如何规避侵权风险 避免惹上纠纷呢？
目前，在所有行业中，珠宝行业的知识产权侵权现状较为严重。原因主要是我国知识产权制度的建立起步较晚，具体制度有待完善。同时，由于珠宝本身的特殊性，如款式变化快、产品生命周期短等，企业对自身珠宝知识产权的
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曼卡龙珠宝宣布闯关IPO
近日，集珠宝首饰创意、销售、品牌管理为一体的珠宝首饰零售连锁企业--曼卡龙珠宝股份有限公司(下称"曼卡龙")在证监会披露招股说明书，宣布闯关IPO。公司主营业务是珠宝首饰零售连锁销售业务，专注于珠宝品
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曼卡龙披露招股说明书 宣布闯关IPO
7月7日，资本邦讯，近日，曼卡龙珠宝股份有限公司(下称"曼卡龙")在证监会披露招股说明书，宣布闯关IPO。曼卡龙是一家集珠宝首饰创意、销售、品牌管理为一体的珠宝首饰零售连锁企业，主营业务是珠宝首饰零售
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新商业时代的珠宝行业 风险与机遇并存
近年来，"新零售"给整个零售环境带来持续的影响。移动互联网支付、微商、电商等新技术和营销结合日益发展和普及应用，这对于传统珠宝行业来说，不仅是新挑战更是新契机。不难发现，变化点体现在这几个方面：1、信
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早啊！国际珠宝网〔2016-09-20〕珠宝简报来了
早啊！国际珠宝网〔2016-09-20〕珠宝简报来了· 2016年09月20日09时34分国际黄金现货报价：美元1314.4000/盎司。 · 【云南珠宝培训招生啦！】云南作为历史悠久的翡翠集散市场，
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三季度中国对全球金条金币市场同比增长做出最大贡献
金投珠宝网（http://zhubao.cngold.org/）11月10日讯，世界黄金协会9日最新发布的《黄金需求趋势报告》显示，2017年三季度全球黄金需求为915吨，同比下跌9%。需求下跌的两个
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宝创协行业呼吁：依法合规开展钻石业务
为打造一个法治化钻石行业经营新模式，促使企业通过依法合规经营，持续发展，助推行业经济高质量发展，深圳市金银珠宝创意产业协会积极配合有关管理部门切实促进钻石企业提升规范管理意识，向行业发起呼吁：一、遵守
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我国黄金回收渠道单一 回收金市场有较大开发空间
9月14日，2018中国黄金回收高峰论坛暨存金通项目发布会在深圳召开。中国黄金协会副会长兼秘书长张永涛、副秘书长刘艳红，以及来自国检、中国银行、平安银行、周大福、星光达、六福珠宝、顺丰速运、平安保险等
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八条鱼正式加入天津黄金珠宝行业协会 助推黄金理财市场发展
金投珠宝网（http://zhubao.cngold.org/）08月29日讯，近日，八条鱼正式加入天津市黄金珠宝行业协会，成为第七届理事会会员单位。天津市黄金珠宝行业协会成立于1993年，至今有着2
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深圳水贝召开服务辖区黄金珠宝企业防范刑事法律风险交流座谈会
3月9日，区工商联与区检察院在金展珠宝广场28楼会议室召开了服务辖区黄金珠宝企业防范刑事法律风险交流座谈会，旨在保障水贝黄金珠宝行业民营企业的健康发展和持续经营，提升司法系统对民营企业保障能力。区工商