珠宝洗钱案例_了解更多有关珠宝洗钱案例的内容_宝石珠宝世界
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银行面对黄金珠宝行业的反洗钱工作重点
黄金珠宝等贵金属及奢侈品，除了是电影中常被用来作为洗钱的工具外，在真实世界里，也是犯罪分子用来漂白不法所得、转移犯罪获利的常见途径，因为单价高、体积小、重量轻，再加上可长久保值的特性，及适合随身携带与
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珠宝商账户被冻结后 印度人民又再恐慌式购金
路透最新报道称，印度人民又开始恐慌了，正疯狂买黄金，甚至愿以高出官方报价50%的价格购买黄金。到底发生了什么？ 据路透消息，在2名银行高管涉嫌洗钱被批捕后，印度最大的黄金进口银行--埃塞克斯银行(Ax
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早啊！国际珠宝网〔2016-09-20〕珠宝简报来了
早啊！国际珠宝网〔2016-09-20〕珠宝简报来了· 2016年09月20日09时34分国际黄金现货报价：美元1314.4000/盎司。 · 【云南珠宝培训招生啦！】云南作为历史悠久的翡翠集散市场，
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安特卫普市将为所有公开的珠宝销售引入新的销售文件
为了打击珠宝造假，洗钱和销售被盗物品，安特卫普市将推出所有公开的珠宝销售新的销售文件。自2021年7月1日起，公开出售珠宝必须附有卖方提供的证书，证书上必须注明出售珠宝的特征、交易日期以及卖方的细节。
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世界钻石交易所联合会呼吁所有会员单位遵守从业道德标准
近日，世界钻石交易所联合会(WFDB)呼吁所有会员单位遵守从业道德标准，履行"负责任的商业行为"，包括整个供应链的负责任采购、人权保护、劳工实践、环境保护和遵守反洗钱法规等。以色列钻石交易所前总裁Dv
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早啊！国际珠宝网〔2016-12-14〕珠宝简报来了
早啊！国际珠宝网〔2016-12-14〕珠宝简报来了· 2016年12月14日09时16分国际黄金现货报价：美元1158.4300/盎司。 · 近日，印度人民又开始恐慌了。2名银行高管涉嫌洗钱被批捕后
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马来西亚前总理纳吉布家里被搜出上亿美元珠宝
马来西亚前总理纳吉布败选之后就好景不长。一马洗钱案缠身，又被禁止出境，如今警方又搜索他的房产，发现珠宝精品价值上亿美元。据德国之声电台网站6月27日报道，马来西亚警方27日宣布，从前总理纳吉布名下房产
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比特币走背字的这些日子
1月27日，星期一，比特币基金会（Bitcoin Foundation）董事会创始成员兼BitInstant交易所首席执行官查理•施瑞姆因洗钱指控而遭逮捕。之后两周对这种数字货币来说可谓流年不利，先是
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马来西亚前总理花76万欧元买珠宝 涉嫌贪腐
马来西亚一名银行高管在法庭作证时称，前总理纳吉布的两张信用卡，曾一天内在意大利同一家珠宝店进行10笔交易，消费额高达76万3500欧元。但纳吉布并未投诉信用卡遭盗用。据新加坡《联合早报》报道，被控涉及
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中金珠宝成功入选《改革样本
近日，由国务院国资委改革办、国务院国资委新闻中心编著的国资国企改革经验案例丛书《改革样本--国企改革"双百行动"案例集》宣布出版发行。作为"双百企业"的中金珠宝《稳步推进混合所有制改革成效显著》案例从
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周大生荣获“2021 CCF金百合连锁品牌数字化应用最佳实践案例”大奖
于近日举办的"2021中国购物中心与连锁品牌发展峰会"上，周大生荣获了"2021CCF金百合连锁品牌数字化应用最佳实践案例"大奖。而《周大生：运营数字化建设》作为优秀案例发表在《2021CCFA金百合
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赛菲尔珠宝喜获“2018年度金牌案例奖”
近日，"第25届中国国际广告节"上，深圳赛菲尔珠宝凭借"连续四年独家冠名CCTV-3央视除夕特别节目《喜到福到好运到》"一举斩获"2018年度金牌案例奖"，王义善董事长获封年度功勋人物奖，两项重磅奖项
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珠宝行业资本运作趋于谨慎 发债、并购等案例相对减少
11月19日，一份名为《2020中国珠宝上市公司研究报告》阐述了中国珠宝上市公司在过去一年的表现，并指出珠宝行业资本运作趋于谨慎，发债、并购等案例相对减少。而刚刚披露完毕不久的A股珠宝公司三季报也显示
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中国黄金扶贫模式列入中国社会扶贫十佳案例
4月25日，在第二届中国优秀扶贫案例报告会上，中国黄金集团西藏华泰龙矿业开发有限公司引领当地群众共同致富的"甲玛模式"，被誉为"践行央企责任，提供扶贫制度支撑"的优秀扶贫案例，列入中国社会扶贫十佳案例
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结婚戒指回收值钱吗 结婚戒指回收价格如何？
2020年的新冠肺炎，人们由于恐惧而呆在家里。在一起很长一段时间，一些夫妻彼此相爱，每天面对鸡毛蒜皮的小事也引发了离婚浪潮。结婚戒指，即使是爱情的见证，也要发配到垃圾桶或直接置换、回收掉。因此，大家关
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如何找到靠谱的珠宝维修售后店？_珠宝知识
现在市面上的珠宝维修店铺很多，各个维修店铺价格都不一样，维修案例都差别很大。要怎么找到专业的珠宝维修售后店铺？以下就给大家讲讲选择珠宝维修店的一些技巧。1、店铺口碑通过口碑可以先筛选出一批珠宝维修店，
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美国颁布珠宝行业新规定
据美国国家珠宝商(NATIONAL JEWELER)称，美国国务院可能会颁布新的规定，将对珠宝制造商和卖家产生影响，而这可能只是个开始。据该行业刊物报道，有相关人士透露称，美国监管机构和一个珠宝商联盟
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金嘉福珠宝荣获“罗湖区诚信示范单位”荣誉称号！
12月10日，由罗湖区发展与改革局主办，深圳市信用促进会承办的罗湖区2020年诚信示范创建活动授牌仪式暨社会信用体系建设典型案例表彰大会在水贝壹号召开，深圳市金嘉福珠宝有限公司喜获"罗湖区诚信示范单位
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年关将至黄金珠宝消费增多 过往案例让你避开消费误区
金投珠宝网（http://zhubao.cngold.org/）1月3日讯，春节临近，购买黄金、珠宝、玉石饰品的消费者明显增多，鉴于黄金、珠宝、玉石饰品一般价格较高，一旦出现质量问题，不仅鉴定有难度，
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“无限3D+X鹏扬三维 · 3D技术应用案例分享及冬季新品发布会”在大罗塘珠宝小镇举行
10月29日下午，一场以3D技术全新应用案例分享及新品发布为主题的3D技术行业交流会在广州番禺大罗塘珠宝小镇隆重举行。本次活动由无限3D+打印中心和深圳鹏扬三维科技有限公司联合举办，得到了广东省珠宝玉